Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Щодо санкцій США стосовно КНДР<br>Національний банк<br>Лист від 30.03.2018 № 25-0008/18066

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.03.2018 р. N 25-0008/18066

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків


Щодо санкцій США стосовно КНДР

Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" повідомляє таке.

За повідомленням Міністерства закордонних справ України, 23 лютого 2018 року Сполученими Штатами Америки запроваджено найбільший пакет санкцій проти КНДР з метою подальшої ізоляції режиму цієї країни та просування кампанії максимального тиску на нього.

Зазначені санкції відповідають Закону США про політику і розширення санкцій стосовно Північної Кореї (North Korea Sanctions Policy and Enhancement Act1), включаючи поправки, внесені Законом США про боротьбу із супротивниками США шляхом застосування санкційного законодавства (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA2), який встановлює широкі критерії для застосування санкцій, у тому числі щодо певних видів торгівельної діяльності та надання послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями і суднами.

____________
1 https://www.congress.gov/l 14/plaws/publl22/PLAW-l 14publl22.pdf

2 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf

Згадані санкції США прийняті у відповідності до Виконавчих Указів Президента США 137223 "Блокування власності Уряду Північної Кореї і Трудової Партії Кореї та заборона певних транзакцій стосовно Північної Кореї" ("Blocking Property of the Government of North Korea and Worker's Party of Korea, and Prohibiting Certain Transactions With Respect to North Korea") та 138104 "Запровадження додаткових санкцій стосовно Північної Кореї" ("Imposing Additional Sanctions With Respect to North Korea").

____________
3 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nk_eo_20160316.pdf

4 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13810.pdf

Зокрема, згідно з Виконавчим Указом 13722 Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) застосував санкції стосовно 1-ї фізичної особи (Tsang Yung Yuan) та 2-х компаній (Pro Gain Group Corporation, Kingly Won International Co. Ltd.). Відповідно до Виконавчого Указу 13810 санкції OFAC були застосовані відносно ще 16-ти північно-корейських компаній та належних їм 19-ти морських суден і 9-ти морських суден інших іноземних держав (Китай - 7, Панама і Сінгапур - по 1).

Згідно із вищезгаданими Виконавчими Указами, усі активи фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції, що знаходяться у США або знаходяться у володінні чи під контролем громадян США, повинні бути заморожені. Для громадян США також встановлюється загальна заборона на участь у транзакціях з особами, стосовно яких застосовані санкції. Крім того, до будь-якої особи, що знаходиться під юрисдикцією інших країн (у т. ч. України) і надаватиме матеріальну підтримку цим або іншим фізичним та юридичним особам, стосовно яких діють санкції, Сполученими Штатами Америки також можуть бути застосовані санкції.

Національний банк попереджає банки України про ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами та фінансовими установами, що є об'єктами санкцій з боку США та вважає за необхідне запропонувати банкам вжити належних заходів обачливості з метою управління такими ризиками, а також ознайомитись з санкційною програмою США щодо КНДР за інтернет-адресою: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx.

Директор Департаменту фінансового
моніторингу Національного банку України

І. В. Береза



Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно