Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про використання кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу<br>Національний банк<br>Лист від 16.11.2017 № 25-0007/78073

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.11.2017 р. N 25-0007/78073

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"


Про використання кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу

Національний банк України отримав листа Державної служби фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг) від 01.11.2017 N 3991/0340-06-1 (далі - Лист) щодо внесених наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2017 N 641 (далі - Наказ N 641) змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу1 (далі - Інструкція N 24), зокрема в частині застосування певних кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, та повідомляє таке.

____________
1 Затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24.

З огляду на зміст зазначеного листа, редагування довідників кодів ознак фінансових операцій2 у зв'язку із вилученням одного з кодів ознак не передбачає зміни нумерації інших, тому як в іншому випадку це призведе до унеможливлення коректної аналітичної обробки відповідної інформації та плутанини трактування значень таких кодів.

____________
2 Зазначених у додатках 2, 3 Інструкції N 24.

З метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що піддягають внутрішньому фінансовому моніторингу, Національний банк України наголошує, що до внесення Міністерством фінансів України відповідних змін до Наказу N 641, банкам слід користуватися в роботі Листом Держфінмоніторингу.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза



Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно